การนำโทษปรับทางปกครองมาใช้กับผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายฟอกเงิน

บทคัดย่อ

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดให้สถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายฟอกเงิน มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ การรายงานธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การกำหนดนโยบายการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า การดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า โดยกฎหมายฟอกเงินกำหนดบทลงโทษทางอาญาในกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามไว้เพียงการลงโทษปรับสถานเดียว เมื่อนำมาวิเคราะห์กับแนวคิดในการกำหนดโทษทางอาญา จึงเห็นว่าการกำหนดโทษทางอาญาควรกระทำในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น จึงนำมาสู่แนวคิดการนำโทษปรับทางปกครองมาใช้กับความผิดของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายฟอกเงิน เนื่องจากไม่ใช่ความผิดที่เป็นอาชญากรรมร้ายแรง เป็นเพียงการควบคุมการดำเนินงานทางธุรกิจเพื่อการตรวจสอบเฝ้าระวังและป้องกันการถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินเท่านั้น โดยการนำโทษปรับทางปกครองมาใช้จำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายเพื่อแยกความผิดทางปกครองออกจากความผิดอาญาที่เกี่ยวกับการฟอกเงินฐานอื่นและกำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจในการพิจารณาสั่งปรับทางปกครองและบังคับตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง